5 بار و وزارت دادگستری آمریکا به یک رسید 46.8 میلیون دلار حل و فصل تحقیق در مورد عملیات شرط بندی ورزشی غیرقانونی ایالات متحده ، همچنین پول شویی و تقلب در سیم.

این شرکت قصد ورود به شرط بندی ورزشی ایالات متحده بازار پس از این معامله ، اگرچه تنظیم کننده های ایالتی احتمالاً از لیست طولانی فعالیت های مجرمانه که در این شهرک به تفصیل ارائه می شود ، جلوگیری خواهند کرد.

5D Holdings و مالک آن لورا وارلا درآمد حاصل از قمار که به طور غیرقانونی بدست آمده است را از دست خواهد داد بخشی از یک شهرک با دفتر دادستانی ایالات متحده منطقه شرقی پنسیلوانیا در تحقیقات جنایی از عملیات دریایی 5Dimes در کاستاریکا.

“حداقل از سال 2011 ، 5Dimes شرط بندی را از شرط بندی های ایالات متحده پذیرفت و پرداخت کرد و بیش از 46.8 میلیون دلار درآمد حاصل از فعالیت های غیرقانونی قمار خود را به گونه ای منتقل کرد که تلاش کند ماهیت ، مکان ، منبع و کنترل را پنهان کند. وجوه. “

5 بار قبلاً گنجانیده شده است 5D Americas LLC در دلاور. این توافق نامه به وارلا اجازه می دهد تا “از دارایی های خود یا دارایی های مارک 5Dimes برای بررسی گزینه های آینده استفاده کند ، از جمله ، اما نه محدود به ، تشکیل مجدد مارک 5Dimes برای داشتن مجوز برای انجام فعالیت های قانونی ، قانونی تنظیم شده در ایالات متحده و بین المللی “

چرا 5Dimes حل و فصل می شود؟

وارلا بیوه است شان “تونی” کریتون، که پس از ربودن و قتل در کاستاریکا ، مرده پیدا شد سپتامبر 2018. او یک شهروند کاستاریکا است.

مبلغ 46.8 میلیون دلار در معاملات رد شده از بخشهای مختلف قابل ردیابی بود عنوان 18 از کد ایالات متحده. توافق نامه تسویه حساب شامل این واقعیت است که 5Dimes “تصدیق کرد که این وجوه حاصل از جرایم غیرقانونی مربوط به قمار است.”

این موارد عبارتند از:

  • تقلب در سیم
  • پول شویی
  • انتقال غیرقانونی اطلاعات قمار

همه پول نقد نیست

با توجه به توافق صورت گرفته ، 46.8 میلیون دلار کشف شده کاملاً مایع نبود زیرا کریتون تلاش کرد پول را به روش های مختلف شستشو دهد.

وزارت تحقیقات امنیت میهن توقیف شد 3.4 میلیون دلار به عنوان پول نقد و دارایی های دیگر مانند سال 1948 جورج میکان کارت تازه کار او بیش از خرید 400000 دلار و 715000 دلار در سکه های کمیاب

در مجموع ، دارایی های ضبط شده بیش از ارزش داشتند 26 میلیون دلار. وارلا همچنین موافقت کرد که دلار را جلب کند2 میلیون توسط مقامات کاستاریکا ضبط شده و یک هزینه اضافی پرداخت می شود 15 میلیون دلار.

شرط بندی در خارج از کشور توسط feds غیرقانونی است

حل و فصل و تحقیقات قبلی ضربه ای به کسانی می زند که دلسوز قانونی بودن صنعت فراساحل در این کشور هستند ایالات متحده. دولت فدرال سالها پیش تحقیق در مورد پذیرش غیرقانونی شرط بندی های مستقر در 5Dimes را آغاز کرد و برای جلوگیری از اتهامات جریمه سنگینی را برای این شرکت در نظر گرفت.

در حالی که این شرکت تصویب نامه را به عنوان مجوز خود برای اخذ مجوز در سطح ایالت نشان می دهد ، توافق نامه اساسی نظر بسیاری از کسانی را که عملیات دریایی را طبق قانون ایالات متحده قانونی می دانند ، زیر سوال می برد.

پذیرش نقض مداوم قوانین ایالات متحده با قدمت حداقل یک دهه قبل ، یک موضوع بحث برانگیز را برای نهادهای نظارتی ایالتی ایجاد می کند.

5Dimes بعدی چیست؟

مرحله بعدی تلاش برای دریافت مجوز 5Dimes است نیوجرسی، وارلا جف Ifrah گفت مجله ی وال استریت.

آفراه گفت ، این نام تجاری با توجه به همکاری وارلا با دادستان ها نامزد مناسبی برای انتقال به بازارهای قانونی است.

وارلا همچنین در تمام مراحل پشتیبانی از دادستانی ایالات متحده برخوردار خواهد بود. این “مطابق توافق نامه حل و فصل” به سوالات تنظیم کننده های بازی ، سرمایه گذاران بالقوه و / یا موسسات مالی در مورد همکاری وی در تحقیقات EDPA و عدم دخالت در عملیات 5Dimes پاسخ خواهد داد.

این بدان معناست که آیا وارلا به مارک تجاری خود اجازه می دهد یا تصمیم به فروش می گیرد ، از مقاماتی که در طول تحقیقات به آنها کمک کرده است کمک خواهد کرد.